В Панаме задержали владельцев компании Mossack Fonseca

10 февраля 2017
1 406

Владельцев фирмы Mossack Fonseca, которая находилась в центре скандала с «Панамским архивом», задержали в Панаме, сообщает издание Die Süddeutsche Zeitung. 

Юргена Моссака и Рамона Фонсека обвиняют в сокрытии денежных средств сомнительного происхождения. Например, упоминается скандал с бразильской строительной компанией Odebrecht — ее подозревают в создании крупной коррупционной схемы для получения госконтрактов. Издание отмечает, что Фонсека обвинил президента Панамы Хуана Карлоса Варела в получении взяток от Odebrecht. Варела официально отверг эти обвинения.

Компания Mossack Fonseka находилась в центре расследования журналистов об офшорах известных мировых лидеров, бизнесменов и спортсменов. Миллионы документов, над которыми работали журналисты, были получены из базы данных Mossack Fonseka. Юридическая фирма помогала регистрировать офшоры в Панаме.

Как журналисты, работающие над «Панамским архивом», осуществили крупнейшую информационную утечку в истории 

В этом расследовании фигурировало имя виолончелиста Сергея Ролдугина, которого президент Владимир Путин называл своим другом. На счета Ролдугина поступали крупные средства от российских корпораций, утверждали журналисты. 

Сразу после публикации расследования в Mossack Fonseca проводились обыски. Правоохранительные органы искали документы, которые связаны с материалами расследования журналистов, и проверяли компанию на причастность к нарушениям закона. 

Другие новости
В Подмосковье в столкновении автобуса и маршрутки погибли четыре человека Сегодня в 19:22 Reuters: в Эр-Рияде рассказали о непреднамеренном удушении Джамаля Хашогги Сегодня в 19:17 Скандинавские банки подтвердили информацию об исках Бориса Ротенберга Сегодня в 17:39 СК начал проверять жалобу заключенного красноярской колонии на пытки и угрозы Сегодня в 16:50 На Тайване пассажирский поезд сошел с рельсов, погибли как минимум 17 человек Сегодня в 15:10 Опубликованное «Вестями» видео с камер наблюдения в керченском колледже удалили Сегодня в 14:40 В США задумались о выходе еще из одного договора о вооружениях с Россией Сегодня в 13:11 В Кемеровской области мужчина застрелил двух сыновей и покончил с собой Сегодня в 12:25 «Вести.Крым» опубликовали видео с камер наблюдения во время нападения на колледж в Керчи Сегодня в 11:20 Российские фигуристы одержали победу в парном катании на этапе Гран-при Skate America Сегодня в 10:33
Популярное у подписчиков Дождя за неделю