В Панаме задержали владельцев компании Mossack Fonseca

10 февраля, 14:04
1 403 0

Владельцев фирмы Mossack Fonseca, которая находилась в центре скандала с «Панамским архивом», задержали в Панаме, сообщает издание Die Süddeutsche Zeitung. 

Юргена Моссака и Рамона Фонсека обвиняют в сокрытии денежных средств сомнительного происхождения. Например, упоминается скандал с бразильской строительной компанией Odebrecht — ее подозревают в создании крупной коррупционной схемы для получения госконтрактов. Издание отмечает, что Фонсека обвинил президента Панамы Хуана Карлоса Варела в получении взяток от Odebrecht. Варела официально отверг эти обвинения.

Компания Mossack Fonseka находилась в центре расследования журналистов об офшорах известных мировых лидеров, бизнесменов и спортсменов. Миллионы документов, над которыми работали журналисты, были получены из базы данных Mossack Fonseka. Юридическая фирма помогала регистрировать офшоры в Панаме.

Как журналисты, работающие над «Панамским архивом», осуществили крупнейшую информационную утечку в истории 

В этом расследовании фигурировало имя виолончелиста Сергея Ролдугина, которого президент Владимир Путин называл своим другом. На счета Ролдугина поступали крупные средства от российских корпораций, утверждали журналисты. 

Сразу после публикации расследования в Mossack Fonseca проводились обыски. Правоохранительные органы искали документы, которые связаны с материалами расследования журналистов, и проверяли компанию на причастность к нарушениям закона. 

Купить подписку
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
Глава фирмы, составившей досье на Трампа, дал показания сенату США по делу о связях с Россией Сегодня в 01:52 Пресс-секретарь «Роснефти» заявил о признаках «психического расстройства» у авторов доклада «Политбюро 2.0» Сегодня в 01:16 The Bell узнал о просьбе Бондарчука к Путину разобраться в деле Серебренникова Сегодня в 00:01 МИД заявил о начале «проработки» ответных мер на санкции США против россиян Вчера в 23:35 ФИФА осудила публикацию хакерами информации о медицинских данных футболистов Вчера в 22:51 Штаб Навального опубликовал фото приказа МВД задерживать листовки Вчера в 21:55 В Белоруссии представили первый электромобиль собственного производства Вчера в 21:49 «Яндекс» запустил новый алгоритм поиска Вчера в 21:24 Политологи рассказали о возможном превращении Путина в «русского аятоллу» Сегодня в 00:05 Тинькофф Банк запустил свою систему банкоматов Вчера в 21:02
Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера