Задержанным в Монако банкиром оказался бывший глава Инвестторгбанка

18 января, 17:39
2 363 0

Бывший предправления московского банка, о задержании которого в Монако сообщило МВД России, это Владимир Гудков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Информацию подтвердил источник РБК. Гудков возглавлял Инвестиционный торговый банк (Инвестторгбанк), который с августа 2015 года находится на санации.

МВД обвиняет банкира в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с соучастниками добился, чтобы банк заключил договор с брокерской организацией о купле-продаже закладных и перечислил ей 500 млн рублей предоплаты. Затем деньги перешли на счета фиктивных организаций-эмитентов, связанных с участниками схемы, под видом оплаты по договорам купли-продажи векселей. В ходе расследования МВД установило причастность обвиняемых к аналогичным махинациям. Также установлено, что они выдавали кредиты фиктивным компаниям.

Гудков находится в международном розыске, в августе 2017 года его заочно арестовал Тверской суд Москвы, уточняет «Коммерсантъ». По этому же делу проходят бывшие заместитель Гудкова, руководитель управления развития ипотечного кредитования Инвестторгбанка, руководитель департамента кредитных операций и внештатный сотрудник кредитной организации.

Банк России 27 августа 2015 года ввел в Инвестторгбанк временную администрацию Агентства по страхованию вкладов. 21 сентября ЦБ объявил о санации банка. Сначала санатором стал дочерний банк АСВ «Российский капитал», затем конкурс на участие в санации выиграл Транскапиталбанк (ТКБ). В конце августа 2016 года предправления ТКБ Ольга Грядовая сообщила, что Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшего главного акционера и предправления Инвестторгбанка Владимира Гудкова 3,3 млрд рублей. Санатор обнаружил в Инвестторгбанке сфабрикованную отчетность и другие нарушения. Также были установлены признаки вывода активов из банка путем использования схем с ипотекой и вовлечения киргизского Росинбанка, имевшего тех же акционеров, что и Инвестторгбанк. Средства выводились и иными способами, говорила Грядовая.

В октябре 2016 года в офисе Инвестторгбанка прошла выемка по уголовному делу против бывших владельцев кредитной организации. Как сообщала ее пресс-служба, их заподозрили в незаконном выводе денег из банка.

Комментарии (0)
Другие новости
Буша-старшего госпитализировали второй раз с конца апреля Сегодня в 03:27 Активисты пожаловались в ЕСПЧ на ограничение митингов во время ЧМ-2018 Сегодня в 02:54 «Ведомости» узнали об отъезде миллиардера Бориса Минца с семьей в Лондон Сегодня в 02:00 Ъ: в атаке на российских военных в Сирии заподозрили боевиков с созданной США базы Сегодня в 01:00 В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет Вчера в 23:14 Объявленный премьер-министром Италии Джузеппе Конте не смог сформировать правительство Вчера в 22:28 В Екатеринбурге задержали следователя СК за вымогательство взятки в 20 млн рублей Вчера в 20:47 Бывший футболист ЦСКА Ахмед Муса помог выйти на свободу 40 заключенным в Нигерии Вчера в 19:10 Делегация США приехала в КНДР для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына Вчера в 18:40 В День города в Петербурге под  «мостом глупости» застряла юбилейная «Газель» Вчера в 17:52
Популярное у подписчиков дождя за неделю