Задержанным в Монако банкиром оказался бывший глава Инвестторгбанка

18 января, 17:39
2 367

Бывший предправления московского банка, о задержании которого в Монако сообщило МВД России, это Владимир Гудков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Информацию подтвердил источник РБК. Гудков возглавлял Инвестиционный торговый банк (Инвестторгбанк), который с августа 2015 года находится на санации.

МВД обвиняет банкира в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с соучастниками добился, чтобы банк заключил договор с брокерской организацией о купле-продаже закладных и перечислил ей 500 млн рублей предоплаты. Затем деньги перешли на счета фиктивных организаций-эмитентов, связанных с участниками схемы, под видом оплаты по договорам купли-продажи векселей. В ходе расследования МВД установило причастность обвиняемых к аналогичным махинациям. Также установлено, что они выдавали кредиты фиктивным компаниям.

Гудков находится в международном розыске, в августе 2017 года его заочно арестовал Тверской суд Москвы, уточняет «Коммерсантъ». По этому же делу проходят бывшие заместитель Гудкова, руководитель управления развития ипотечного кредитования Инвестторгбанка, руководитель департамента кредитных операций и внештатный сотрудник кредитной организации.

Банк России 27 августа 2015 года ввел в Инвестторгбанк временную администрацию Агентства по страхованию вкладов. 21 сентября ЦБ объявил о санации банка. Сначала санатором стал дочерний банк АСВ «Российский капитал», затем конкурс на участие в санации выиграл Транскапиталбанк (ТКБ). В конце августа 2016 года предправления ТКБ Ольга Грядовая сообщила, что Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшего главного акционера и предправления Инвестторгбанка Владимира Гудкова 3,3 млрд рублей. Санатор обнаружил в Инвестторгбанке сфабрикованную отчетность и другие нарушения. Также были установлены признаки вывода активов из банка путем использования схем с ипотекой и вовлечения киргизского Росинбанка, имевшего тех же акционеров, что и Инвестторгбанк. Средства выводились и иными способами, говорила Грядовая.

В октябре 2016 года в офисе Инвестторгбанка прошла выемка по уголовному делу против бывших владельцев кредитной организации. Как сообщала ее пресс-служба, их заподозрили в незаконном выводе денег из банка.

Другие новости
ТАСС: Кокорин и Мамаев выплатили компенсацию избитому водителю Сегодня в 17:19 Сбербанк сообщил о росте налога на имущество на 13,4% Сегодня в 17:25 Полиция составила три протокола о нарушениях на концерте Хаски в Ростове-на-Дону Сегодня в 17:07 Сотрудника британского университета приговорили к пожизненному сроку в ОАЭ за шпионаж Сегодня в 16:59 В Петербурге оправдали секретаря суда, осужденного после жалоб на судью Сегодня в 16:51 Режиссера «Ералаша» Бориса Грачевского не впустили в Грузию Сегодня в 16:34 Сотрудники полиции рассказали об обязательной регистрации в системе ГТО Сегодня в 16:14 Умерла одна из основательниц «Новой газеты» Зоя Ерошок Сегодня в 16:12 Канделаки станет продюсером комедии со Стасом Михайловым в роли самого себя Сегодня в 15:46 Дело модели Киры Майер отправили на пересмотр. Ее осудили на 1,5 года за драку с полицейскими Сегодня в 14:55
Популярное у подписчиков Дождя за неделю