Задержанным в Монако банкиром оказался бывший глава Инвестторгбанка

18 января, 17:39
2 351 0

Бывший предправления московского банка, о задержании которого в Монако сообщило МВД России, это Владимир Гудков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Информацию подтвердил источник РБК. Гудков возглавлял Инвестиционный торговый банк (Инвестторгбанк), который с августа 2015 года находится на санации.

МВД обвиняет банкира в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с соучастниками добился, чтобы банк заключил договор с брокерской организацией о купле-продаже закладных и перечислил ей 500 млн рублей предоплаты. Затем деньги перешли на счета фиктивных организаций-эмитентов, связанных с участниками схемы, под видом оплаты по договорам купли-продажи векселей. В ходе расследования МВД установило причастность обвиняемых к аналогичным махинациям. Также установлено, что они выдавали кредиты фиктивным компаниям.

Гудков находится в международном розыске, в августе 2017 года его заочно арестовал Тверской суд Москвы, уточняет «Коммерсантъ». По этому же делу проходят бывшие заместитель Гудкова, руководитель управления развития ипотечного кредитования Инвестторгбанка, руководитель департамента кредитных операций и внештатный сотрудник кредитной организации.

Банк России 27 августа 2015 года ввел в Инвестторгбанк временную администрацию Агентства по страхованию вкладов. 21 сентября ЦБ объявил о санации банка. Сначала санатором стал дочерний банк АСВ «Российский капитал», затем конкурс на участие в санации выиграл Транскапиталбанк (ТКБ). В конце августа 2016 года предправления ТКБ Ольга Грядовая сообщила, что Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшего главного акционера и предправления Инвестторгбанка Владимира Гудкова 3,3 млрд рублей. Санатор обнаружил в Инвестторгбанке сфабрикованную отчетность и другие нарушения. Также были установлены признаки вывода активов из банка путем использования схем с ипотекой и вовлечения киргизского Росинбанка, имевшего тех же акционеров, что и Инвестторгбанк. Средства выводились и иными способами, говорила Грядовая.

В октябре 2016 года в офисе Инвестторгбанка прошла выемка по уголовному делу против бывших владельцев кредитной организации. Как сообщала ее пресс-служба, их заподозрили в незаконном выводе денег из банка.

Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
Художник провел акцию против преследования геев в Чечне. Он несколько часов висел завернутым в ковер над улицей в Лондоне Сегодня в 23:19 Екатерина Андреева перестала вести программу «Время» для европейской части России Сегодня в 22:37 В Минпромторге заявили о запрете Украины на поставку двигателей для Ан-148 в Россию Сегодня в 21:37 Умер первый олимпийский чемпион СССР Сегодня в 20:52 В WADA опровергли причастность к срыву тренировки российской фигуристки Сегодня в 20:43 В Дагестане полиция взяла под охрану православные храмы Сегодня в 19:59 Осужденный в Крыму петербургский дизайнер уехал в Израиль Сегодня в 19:58 В Челябинской области уволили директора интерната, где насиловали детей Сегодня в 19:29 В «Матросской тишине» сменился начальник после сообщений об элитных камерах Сегодня в 18:39 Путин продлил амнистию капиталов до 2019 года Сегодня в 17:58

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера