Ъ: новый механизм борьбы с финансированием терроризма протестируют на российских банках

24 марта 2016
1 693

Росфинмониторинг и Банк России согласовали новый механизм борьбы с финансированием терроризма, который будет отрабатываться на крупнейших российских банках. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает «Коммерсантъ». 

По информации издания, определены три новых признака операций по финансированию терроризма. Во-первых, это характеристика самой операции, например, назначение платежа. Так, подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха или лекарств.

«Лица, которые проводят подобные операции, с большой долей вероятности приобретают экипировку, чтобы принять участие в боевых действиях. В случае ранения им понадобится лечение, и с учетом того, что обратиться в госпиталь они не могут, им приходится приобретать лекарства», — пояснил источник газеты в Росфинмониторинге.

Второй критерий — характеристика самого клиента, его поведенческие и социальные признаки, в частности, круг общения. Третий — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью.

При этом подозрительной операция будет считаться только по совокупности всех трех признаков. С помощью этого механизма планируется выявить террористов, радикальные и вербовочные центры, а также организации, оказывающие им содействие.

Для клиентов банков, чьи действия подпадают под совокупность указанных признаков, последствием на этапе эксперимента будет только повышенное внимание «компетентных органов», отмечает газета.

«Порядок действий банка стандартный. Он должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет», — пояснил один из собеседников газеты.

В будущем финансовые организации могут непосредственно принимать меры воздействия в отношении подозрительных клиентов, говорится в материале. 

Другие новости
Генпрокуратура проверит все учебные заведения после нападения на колледж в Керчи Сегодня в 17:00 В Росгвардии назвали ответ Навального Золотову самопиаром во время траура Сегодня в 16:34 «Интерфакс»: напавший на колледж в Керчи увлекался химией и страйкболом Сегодня в 16:45 Путин назвал результатом глобализации нападение на колледж в Керчи Сегодня в 15:36 Прокурор потребовал год колонии для участника акции Навального 28 января Сегодня в 15:21 В Испании суд оправдал 17 фигурантов дела о российской ОПГ «Тамбовская» Сегодня в 15:05 Навальный позвал главу Росгвардии Золотова на дебаты в ответ на его вызов на дуэль Сегодня в 14:37 Полеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток будут субсидировать круглый год Сегодня в 14:26 ФСБ заявила о необходимости контроля спецслужб над интернетом Сегодня в 13:50 Госдума ввела штрафы до 100 тысяч рублей за злоупотребление правом на митинги Сегодня в 13:30
Популярное у подписчиков Дождя за неделю