Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»

BuzzFeed узнал о расследовании ФБР связанных с Манафортом компаний

30 октября 2017
1 039 0

ФБР в США проверяет несколько компаний и ряд денежных переводов, связанных с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Об этом сообщает BuzzFeed.

Речь идет о 13 транзакциях на сумму около 3 миллионов долларов, сделанных в 2012 и 2013 году. Cначала сомнительные сделки были замечены банками, которые обязаны сообщать об этом Минфину США. Согласно американскому законодательству, кредитные учреждения, в частности, должны уведомлять власти о сделках с наличными на сумму более 10 тысяч долларов в день.

Внимание правоохранительных органов привлекли пять офшорных компаний, которые связаны с Манафортом. Фирмы, среди которых — Global Endeavour Inc. и Lucicle Consultants Ltd — отправляли крупные суммы без объяснений того, для чего деньги предназначены. Деньги приходили с Кипра и Карибских островов в компании в США, включая хедж-фонд и дилерский центр. Манафорта правоохранительные органы в США ранее подозревали в отмывании доходов, полученных через коррупционные схемы. Двое собеседников BuzzFeed рассказали, что власти изучают и сомнительные транзакции Манафорта, произведенные еще в 2004 году. По их данным, речь идет о переводах миллионов долларов.

Манафорт — один из фигурантов расследования о предполагаемых связях команды Трампа с Россией. В рамках расследования в его доме проводились обыски, а самого Манафорта допрашивало ФБР. Помимо Манафорта допрошены были экс-советник Трампа Майкл Флинн и другие высокопоставленные советники Белого дома. В пятницу стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер подготовил первые официальные обвинения по «российскому делу». Ожидается, что аресты будут произведены уже в понедельник.

 

Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар» Сегодня в 16:43 Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» Сегодня в 16:36 СМИ узнали о вероятном росте налогов и отмене льгот из-за предвыборных обещаний Путина Сегодня в 16:54 В Оренбуржье министра и его замов уволили за снятый ими «аморальный» клип Сегодня в 16:27 МОК не пустил на Олимпиаду еще двоих российских биатлонистов и саночницу Сегодня в 16:05 СК завел дело из-за убийства студентом МГТУ имени Баумана 19-летней девушки Сегодня в 15:55 Верховный суд предложил понижать квалификацию судей из-за нарушений Сегодня в 15:50 Глава Минкомсвязи оценил возможные убытки Microsoft из-за санкций в миллиарды долларов Сегодня в 14:54 МОК не допустил российских фигуристов Столбову и Букина на Олимпиаду Сегодня в 14:18 Из-за мощного землетрясения у берегов Аляски объявили угрозу цунами Сегодня в 14:10

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера