BuzzFeed узнал о расследовании ФБР связанных с Манафортом компаний

30 октября, 06:09
1 036 0

ФБР в США проверяет несколько компаний и ряд денежных переводов, связанных с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Об этом сообщает BuzzFeed.

Речь идет о 13 транзакциях на сумму около 3 миллионов долларов, сделанных в 2012 и 2013 году. Cначала сомнительные сделки были замечены банками, которые обязаны сообщать об этом Минфину США. Согласно американскому законодательству, кредитные учреждения, в частности, должны уведомлять власти о сделках с наличными на сумму более 10 тысяч долларов в день.

Внимание правоохранительных органов привлекли пять офшорных компаний, которые связаны с Манафортом. Фирмы, среди которых — Global Endeavour Inc. и Lucicle Consultants Ltd — отправляли крупные суммы без объяснений того, для чего деньги предназначены. Деньги приходили с Кипра и Карибских островов в компании в США, включая хедж-фонд и дилерский центр. Манафорта правоохранительные органы в США ранее подозревали в отмывании доходов, полученных через коррупционные схемы. Двое собеседников BuzzFeed рассказали, что власти изучают и сомнительные транзакции Манафорта, произведенные еще в 2004 году. По их данным, речь идет о переводах миллионов долларов.

Манафорт — один из фигурантов расследования о предполагаемых связях команды Трампа с Россией. В рамках расследования в его доме проводились обыски, а самого Манафорта допрашивало ФБР. Помимо Манафорта допрошены были экс-советник Трампа Майкл Флинн и другие высокопоставленные советники Белого дома. В пятницу стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер подготовил первые официальные обвинения по «российскому делу». Ожидается, что аресты будут произведены уже в понедельник.

 

Купите подписку
Вы уже подписчик? Войдите

Купить за 1 ₽

подписка на 10 дней
Варианты подписки
Что дает подписка на Дождь?
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
Движение электричек на Ярославском направлении в Подмосковье возобновили Сегодня в 12:41 Мединский заявил о готовности пригласить режиссера Быкова на тренинг из-за «травли либералами» Сегодня в 12:21 Попавшийся на взятке сотрудник ДПС захватил автомобиль и попытался скрыться Сегодня в 11:36 Застреливший убийцу Кеннеди мог знать о покушении заранее Сегодня в 11:13 В ночном клубе в Кемеровской области посетители открыли стрельбу по охране Сегодня в 10:10 В Подмосковье произошел сбой в движении электричек из-за «вмешательства посторонних лиц» Сегодня в 09:31 ABC News рассказал о планах США выделить Украине $47 млн на оружие против России Сегодня в 09:09 В ОАЭ продали «национальный» автомобильный номер за три миллиона долларов Сегодня в 08:35 Певца Дэвида Кэссиди госпитализировали в критическом состоянии Сегодня в 07:41 На аукционе за €505 тыс продали рисунок из серии комиксов «Приключения Тинтина» Сегодня в 06:59

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера