Иностранные банки ужесточают проверку зарубежных клиентов

10 июня 2016
2 212 0

Банки ужесточают проверку своих иностранных клиентов в преддверии вступления в силу соглашения об автоматическом международном обмене налоговой информацией. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аудиторских компаний и банкиров.

Сотрудник одного из швейцарских банков рассказал «Ведомостям», что менеджеры обзванивают клиентов и предупреждают о необходимости подтвердить их налоговое резидентство. Большинство таких банков находятся в странах, которые активно используются россиянами. Это Великобритания, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Кипр, а также офшорые юрисдикции, такие как Бермудские и Британские Виргинские острова.

В 2017 году банки этих стран впервые должны собрать данные по платежам, остаткам на счетах, процентам, доходам от инвестиций и продажи акций в 2016 году и передать их в налоговые службы.

По стандарту обмена информацией банки должны постоянно обновлять данные о клиентах: адрес регистрации, номер телефона, информацию о налоговом резидентсве клиента.

Если данные противоречивые, например, адрес российский, а телефон американский, запускается второй этап проверки — самосертификация, рассказал «Ведомостям» директор Deloitte Александр Синицын. Тогда клиенту придется заполнить форму с указанием информации о себе, включая налоговое резидентство.

Банки могут и не запрашивать у клиента пояснения, предупреждает партнер EY Ирина Быховская, а сразу отправить сведения о существующем счете в Россию, если что-то указывает на связь с ней.

Еще от компаний могут потребовать сертификат резиденства, а от физических лиц — налоговую декларацию.

Также банки может заинтересовать источник происхождения денег, страна нахождения основных активов клиента и даже информация о налоговом резидентстве жены или мужа клиента.

Россия с 2018 года сможет получать информацию об иностранных счетах своих налоговых резидентов. ФНС уже подготовила законопроект об автоматическом обмене информацией, но перечень сведений, сроки и порядок их передачи будут закреплены постановлением правительства. За незадекларированные иностранные счета предусмотрены санкции, включая штрафы и пени за неуплату налогов и неразрешенные валютные операции. До первого июля в России объявлена «амнистия капиталов», в рамках которой можно задекларировать иностранный счет и избежать штрафов и претензий налоговой.

Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
Forbes назвал самые дорогие компании рунета Сегодня в 11:37 Росгвардии разрешили охранять губернаторов Сегодня в 11:04 ФСБ сообщила о хищении 45 млн рублей при строительстве в петербургском Малом драматическом театре Сегодня в 09:56 Екатерина Андреева прокомментировала уход из московского выпуска программы «Время» Сегодня в 09:47 Российский фристайлист выиграл бронзу на Олимпиаде Сегодня в 09:01 Фигуристка Загитова побила мировой рекорд Медведевой после короткой программы на Олимпиаде Сегодня в 08:22 Минкультуры предложило навсегда блокировать пиратские сайты без решения суда Сегодня в 07:38 Делегация КНДР отменила встречу с вице-президентом США в Пхенчхане Сегодня в 06:56 Избирательные участки в Москве украсят шарами и баннерами к выборам президента Сегодня в 06:30 США заявили о гибели 100 мирных жителей при атаке сил Асада в Восточной Гуте Сегодня в 05:55

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера