Глава Danske Bank уйдет в отставку после сообщений об отмывании денег в эстонском отделении

19 сентября, 11:12
525

Генеральный директор Danske Bank Томас Борген объявил об уходе в отставку после сообщений о возможном отмывании денег через эстонское отделение банка. Об этом сообщает Bloomberg.

Борген сказал, что Danske Bank не справился со своими обязанностями в истории с отмыванием денег. Глава банка заявил, что сожалеет об этом. Он заявил, что считает свое решением правильным, несмотря на то, что расследование показало, что он выполнил возложенные на него обязательства. Борген, который стал главой банка в 2013 году, продолжит работу на своей должности до назначения нового гендиректора.

4 сентября Financial Times со ссылкой на независимое расследование консалтинговой компании Promontory Financial сообщало, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошло до 30 миллиардов долларов, принадлежащих гражданам России и стран СНГ. В публикации отмечалось, что сумма является «ошеломительной» для столь небольшого подразделения.

Позже стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов. Значительная доля переводов в отделение банка совершена гражданами России и СНГ. The Wall Street Journal писала, что проверяемые счета в основном зарегистрированы на компании-пустышки. Пока следствие не заявляло, что операции были противозаконными.

В июле 2018 года глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер говорил, что через эстонское подразделение было отмыто около 8,3 миллиарда долларов. Он требовал от датских властей возбудить уголовное дело против Danske Bank и обвинил его в участии в отмывании 230 миллионов долларов из российского бюджета. Через эстонское подразделение банка деньги выводились по мошеннической схеме, утверждал Браудер. Об этом говорил юрист и аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В 2009 году он погиб в московском СИЗО.

Другие новости
В Госдуме предложили изымать доход у незарегистрированных самозанятых Сегодня в 17:35 Путин: Севастополь юридически всегда был в составе России Сегодня в 17:47 Мэрия Москвы согласовала акцию «Возвращение имен» на Лубянке Сегодня в 17:01 «Интерфакс»: в Хабаровском крае обстреляли пассажирский самолет Сегодня в 17:25 «Я просто русская женщина». Бухгалтер агентства ФАН ответила на обвинения во вмешательстве в выборы США Сегодня в 16:40 Путин поручил правительству подготовить санкции против Украины Сегодня в 15:47 В Нижнем Тагиле двух полицейских арестовали по подозрению в пытках Сегодня в 16:30 «Туту.ру»: самым популярным новогодним направлением для россиян стал Узбекистан Сегодня в 17:00 Правозащитники обратились к Путину из-за ситуаций с акциями «Возвращение имен» и в поддержку фигурантов «Нового величия» Сегодня в 16:43 Евгения Чудновец попросила Роскомнадзор удалить клип Оксимирона. Она связала его с нападением в Керчи Сегодня в 14:53
Популярное у подписчиков Дождя за неделю