Финансовая разведка Эстонии заявила об отмывании через банки страны миллиардов долларов из России

25 мая 2018
2 753

Финансовая разведка полиции Эстонии считает, что с 2011 по 2016 годы банки страны помогали в отмывании — преимущественно из России — более чем 13 миллиардов долларов. Об этом Bloomberg сообщил глава этой службы Мадис Рейманд.

По его словам, речь идет о подозрительных переводах денег и ценных бумаг преимущественно из России. В частности, из России с 2012 года таким образом прошли переводы акций и облигаций российских компаний на сумму свыше 7,3 миллиарда евро (8,6 миллиарда долларов). Сделки проводились по четырем различным схемам с использованием нерезидентских счетов. Значительную роль в схемах сыграли счета компаний, базирующихся в Великобритании, добавил Рейманд. 

На данный момент у следствия недостаточно улик, чтобы возбуждать уголовные дела, отметил Рейманд. По его словам, главная проблема с подобными сделками «с Востока» заключается в том, что на практике невозможно определить, с какими ранее совершенными преступлениями связаны любые средства или активы сомнительного происхождения. Однако он добавил: «Очевидно эти сделки не являются прозрачными, и, следовательно, вызывают подозрение».

О трех из четырех схем отмывания, упомянутых Реймандом, ранее сообщали журналисты-расследователи Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В двух из них участвовали физические и юридические лица из Молдавии, и речь шла о «российских активах»; всего по этой схеме прошло около 47 миллиардов долларов, 2 миллиарда из которых прошли через эстонские банки.

В третьей схеме средства в эстонские банки на корпоративные счета нерезидентов поступали от азербайджанских компаний и госучреждений. Эстонская разведка оценила масштабы отмывания по этой смехе в 3,9 миллиарда долларов, оценка OCCRP была ниже — 2,9 миллиарда долларов.

По четвертой схеме акции и облигации российских компаний переводили на счета нерезидентов в эстонских банках, а потом продавали через местную финансовую систему, а вырученные средства поступали нерезидентам, которые переводили их в десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги, рассказал Рейманд.

Страны Балтии давно служили коридором, по которым незаконно нажитое в России имущество переправляли в Евросоюз, но в последние годы в них произошло несколько скандалов в финансовой сфере и они начали ужесточать борьбу с отмыванием, напоминает Bloomberg. В марте 2018 года Европейский Центробанк аннулировал лицензию эстонскому Versobank AS, обвинив его в отмывании. В феврале Минфин США обвинил третий по величине банк Латвии ABLV в отмывании, и кредитная организация объявила о самоликвидации. Датский Центробанк недавно заподозрил эстонский филиал Danske Bank в причастности к отмыванию. В феврале Danske Bank начал расследование эстонского подразделения, заподозрив, что через него могли вывести из России миллионы долларов, с помощью, в частности, Промсбербанка, в совет директоров которого в 2012 году входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России.

Другие новости
Звукорежиссеры, включившие в Минске на организованном властями празднике «Перемен» Цоя, перестали выходить на связь Сегодня в 00:12 Российские музыканты начали отказываться от концертов в Беларуси перед выборами Вчера в 22:44 В монастыре, захваченном бывшим схиигуменом Сергием, умерла 15-летняя девочка. СК начал проверку Вчера в 22:56 Вооруженный мужчина захватил заложников в банке на севере Франции Вчера в 22:12 По делу о взрыве в Бейруте задержали 16 сотрудников порта Вчера в 21:58 Адвокатов Ивана Сафронова не пустили к нему в СИЗО. Их справки об отсутствии COVID-19 посчитали устаревшими Вчера в 21:47 Лукашенко: Россия не вернет Крым Украине «при нашей жизни» Вчера в 21:17 Twitter начал маркировать СМИ и журналистов, связанных с государством. Отметки получили RT и РИА Новости Вчера в 20:30 «Я о ней ничего не думаю, мне ее просто жаль». Лукашенко — о Светлане Тихановской Вчера в 20:35 Полиция Кипра опросила бизнесмена Гречушкина, владевшего судном, которое перевозило взорвавшуюся в Бейруте селитру Вчера в 20:07
Популярное у подписчиков Дождя за неделю