Финансовая разведка Эстонии заявила об отмывании через банки страны миллиардов долларов из России

25 мая, 19:42
2 104

Финансовая разведка полиции Эстонии считает, что с 2011 по 2016 годы банки страны помогали в отмывании — преимущественно из России — более чем 13 миллиардов долларов. Об этом Bloomberg сообщил глава этой службы Мадис Рейманд.

По его словам, речь идет о подозрительных переводах денег и ценных бумаг преимущественно из России. В частности, из России с 2012 года таким образом прошли переводы акций и облигаций российских компаний на сумму свыше 7,3 миллиарда евро (8,6 миллиарда долларов). Сделки проводились по четырем различным схемам с использованием нерезидентских счетов. Значительную роль в схемах сыграли счета компаний, базирующихся в Великобритании, добавил Рейманд. 

На данный момент у следствия недостаточно улик, чтобы возбуждать уголовные дела, отметил Рейманд. По его словам, главная проблема с подобными сделками «с Востока» заключается в том, что на практике невозможно определить, с какими ранее совершенными преступлениями связаны любые средства или активы сомнительного происхождения. Однако он добавил: «Очевидно эти сделки не являются прозрачными, и, следовательно, вызывают подозрение».

О трех из четырех схем отмывания, упомянутых Реймандом, ранее сообщали журналисты-расследователи Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В двух из них участвовали физические и юридические лица из Молдавии, и речь шла о «российских активах»; всего по этой схеме прошло около 47 миллиардов долларов, 2 миллиарда из которых прошли через эстонские банки.

В третьей схеме средства в эстонские банки на корпоративные счета нерезидентов поступали от азербайджанских компаний и госучреждений. Эстонская разведка оценила масштабы отмывания по этой смехе в 3,9 миллиарда долларов, оценка OCCRP была ниже — 2,9 миллиарда долларов.

По четвертой схеме акции и облигации российских компаний переводили на счета нерезидентов в эстонских банках, а потом продавали через местную финансовую систему, а вырученные средства поступали нерезидентам, которые переводили их в десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги, рассказал Рейманд.

Страны Балтии давно служили коридором, по которым незаконно нажитое в России имущество переправляли в Евросоюз, но в последние годы в них произошло несколько скандалов в финансовой сфере и они начали ужесточать борьбу с отмыванием, напоминает Bloomberg. В марте 2018 года Европейский Центробанк аннулировал лицензию эстонскому Versobank AS, обвинив его в отмывании. В феврале Минфин США обвинил третий по величине банк Латвии ABLV в отмывании, и кредитная организация объявила о самоликвидации. Датский Центробанк недавно заподозрил эстонский филиал Danske Bank в причастности к отмыванию. В феврале Danske Bank начал расследование эстонского подразделения, заподозрив, что через него могли вывести из России миллионы долларов, с помощью, в частности, Промсбербанка, в совет директоров которого в 2012 году входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России.

Другие новости
Губернатор Владимирской области записала видеообращение к избирателям перед вторым туром Сегодня в 19:55 Росстат зафиксировал убыль населения с января по июль почти на 100 тысяч человек Сегодня в 19:48 В МЧС ответили на слова Памфиловой о «провокации» с вызовом пожарных на выборах в Приморье Сегодня в 19:22 В Челябинской области при обрушении породы на шахте погиб рабочий Сегодня в 18:57 Верзилов получил отчет о расследовании убийства журналистов в ЦАР за день до госпитализации Сегодня в 18:44 На Facebook пожаловались из-за дискриминации при найме на работу Сегодня в 19:07 ОНФ: глава филиала «Почты России», уволенный за эксплуатацию подчиненных, получил бонус Сегодня в 18:14 В Нижегородской области разбился МиГ-31, пилоты катапультировались Сегодня в 17:40 Бывший управделами президента Владимир Кожин стал сенатором от Москвы Сегодня в 17:36 Фигурант дела «Нового величия» Полетаев попросил Москалькову помочь с переводом под домашний арест Сегодня в 17:34
Популярное у подписчиков Дождя за неделю