«Новая газета» рассказала о еще одном друге Путина из «панамского досье»

6 июля 2016
11 298 3

«Новая газета» выяснила, что в «панамском архиве» — подборке документов об офшорных схемах фирмы из Панамы Mossack Fonseca — упоминается еще один (помимо Сергея Ролдугина) друг Владимира Путина — офицер КГБ в отставке Валерий Поломарчук. По данным издания, он возглавил офшорную фирму ЛУКОЙЛа, созданную для обхода норм валютного законодательства.

По данным издания, в 1980-х годах Поломарчук служил в КГБ, однако к началу 1990-х уволился из спецслужбы. Путин, как утверждается, «хорошо знал и уважал Поломарчука не только как коллегу по КГБ, но и как честного человека».

В 1991 году Поломарчук вошел в рабочую группу петербургского городского совета по казино и игорному бизнесу под председательством Путина, который в то время руководил комитетом по внешним связям мэрии Петербурга. Через год бывший сотрудник КГБ возглавил госпредприятие, которое должно было получить доли во всех городских казино.

Вскоре Поломарчук оставил игорный бизнес. В конце девяностых он стал вице-президентом компании «ЛУКОЙЛ Санкт-Петербург», которая развивала сеть АЗС, и возглавил бункеровочную «ЛУКОЙЛ-Нева», которая хотела заправлять топливом суда в петербургском морском порту. При этом «Новая газета» отмечает, что Поломарчук не имел опыта в этой сфере.  

В июле 2000 года налоговая полиция сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ЛУКОЙЛа. Кроме того, дела были заведены против руководителей дочерних компаний ЛУКОЙЛа.

Через две недели после возбуждения дела на Британских Виргинских островах была создана фирма Aventura Service, информацию о которой журналисты газеты нашли в «панамском архиве».

В начале августа 2000 года директором фирмы стал Поломарчук. На протяжении шести лет он числился ее единственным владельцем.

По информации газеты, Aventura Service покупала по заниженной цене топливо у «ЛУКОЙЛ-Нева» для заправки судов — в основном в петербургском морском порту, а также в портах Мурманска и Новороссийска. К 2003–2004 годам через компанию могли продавать около 30-35 тысяч тонн топлива в месяц.

Как поясняет издание, заправка иностранных судов топливом — это внешнеторговая сделка, соответственно, на каждые 150-300 тонн проданного топлива необходимо получать бумажный договор, нести его в банк и регистрировать валютную сделку. Чтобы избежать этого, нефтяные компании создавали офшорные фирмы. При этом предприниматели могли оставлять прибыль в офшоре.

В начале 2000-х при цене 30-50 долларов за тонну в Aventura Service могло «оседать» от 11 до 20 миллионов долларов в год, в 2011–2012 годах — от 280 до 700 миллионов.  

В «деле ЮКОСа» схема продажи нефти и нефтепродуктов через подконтрольную менеджменту офшорные компании была приравнена к их хищению. Возбужденные налоговыми органами в 2000 году уголовные дела в отношении руководства ЛУКОЙЛа не закончились ничем, что было бы сопоставимо с «делом ЮКОСа», отмечается в публикации.

Ссылаясь на знакомых Поломарчука, «Новая газета» пишет, что сам бывший сотрудник КГБ не извлекал из этого выгоду. По их данным, он умер несколько лет назад и больших доходов при жизни не получал.

Сыновья Поломарчука на просьбу о комментарии не ответили, в ЛУКОЙЛе от комментариев отказались. 

Международный консорциум журналистских расследований 3 апреля опубликовал расследование о панамских офшорах, с которыми связаны многие мировые лидеры и бизнесмены. По данным журналистов, на друга Путина музыканта Сергея Ролдугина зарегистрированы офшорные компании, на счета которых через банки в России, Швейцарии и на Кипре поступали крупные средства от российских корпораций. Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca помогла зарегистрировать офшоры, а сеть выстроил банк «Россия». 

Купить подписку
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
Могерини заявила о выполнении Ираном условий «ядерной сделки» Сегодня в 04:53 WP: Манафорт предложил информировать Дерипаску о ходе выборов в США Сегодня в 04:10 Пост об иске Дурова к экс-сотруднику «ВКонтакте» исчез с Medium Сегодня в 03:25 Десятки тысяч жителей Каталонии вышли на акции протеста Сегодня в 02:43 Минобороны опубликовало видеозапись ударов по окружившим российских военных боевикам в Сирии Сегодня в 01:41 Минфин предложил до 2021 года отстранить ритейлеров от интернет-торговли алкоголем Сегодня в 00:45 Президент Федерации мигрантов объяснил причины «стычки» у ТЦ «Москва» Сегодня в 00:35 «Коммерсантъ» сообщил об отставке губернатора Нижегородской области Вчера в 23:52 Пентагон отверг обвинения России в поддержке наступления террористов в Сирии Вчера в 23:35 У торгового центра в Москве пресекли «массовую стычку» мигрантов с охранниками Вчера в 22:45

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера