Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении Рубена Варданяна

15 марта, 16:33
2 927

Двадцать два депутата Европарламента призвали срочно ввести санкции в отношении основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, бывшего владельца литовского банка Ukio Bankas Владимира Романова и других людей, упомянутых в расследовании о схеме отмывания средств через сеть офшоров. Об этом говорится в их обращении к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

Авторы сослались на недавнее расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Они напомнили, что через уже ликвидированный Ūkio bankas и другие банки Европы в Евросоюз и США в рамках этой схемы, по данным расследователей, прошло 4,6 миллиарда долларов, а сотрудники инвестбанка «Тройка диалог» использовали счета в Ūkio bankas. Также они отметили, что некоторые переводы делали компании, причастные к хищению 230 миллионов долларов из бюджета России, которое вскрыл юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Этот скандал, по их мнению, показал уязвимость Евросоюза и неготовность бороться с отмыванием средств и мошенничеством в сфере финансов.

Депутаты призвали срочно создать общеевропейскую структуру по надзору за этой сферой. Также они попросили ЕК помочь Литве и другим государствам, которые проводят собственные расследования отмывочных схем.

Письмо подписали депутаты от Германии, Польши, Словакии, стран Балтии и других государств.

Варданян заявил, что «Тройка Диалог» всегда работала в соответствии с международными стандартами, принципами законности и прозрачности, а в расследовании смешались «вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел».

 

Другие новости
NASA отменило первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин-астронавтов Сегодня в 11:46 «Мемориал» признал арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным Сегодня в 11:06 Суд в Лондоне вынес решение в пользу Baring Vostok в споре акционеров банка «Восточный» Сегодня в 11:13 Восемь миллионов россиян отдают больше половины доходов на погашение кредитов Сегодня в 10:22 «Коммерсантъ»: Huawei запустит в России собственный музыкальный сервис Сегодня в 10:00 Ученые написали письмо Путину об ухудшении здоровья косаток в «китовой тюрьме» Сегодня в 09:30 Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Сегодня в 09:05 «Ведомости»: на строительство ЦКАД потребуется еще 45 миллиардов рублей Сегодня в 09:01 В Минобрнауки Алтая пообещали найти работу учительнице, которую вынудили уволиться из-за фото в купальнике Сегодня в 08:40 Палата представителей США приняла законопроект о борьбе с российским влиянием в Венесуэле Сегодня в 08:45
Популярное у подписчиков Дождя за неделю