Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении Рубена Варданяна

15 марта, 16:33
2 940

Двадцать два депутата Европарламента призвали срочно ввести санкции в отношении основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, бывшего владельца литовского банка Ukio Bankas Владимира Романова и других людей, упомянутых в расследовании о схеме отмывания средств через сеть офшоров. Об этом говорится в их обращении к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

Авторы сослались на недавнее расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Они напомнили, что через уже ликвидированный Ūkio bankas и другие банки Европы в Евросоюз и США в рамках этой схемы, по данным расследователей, прошло 4,6 миллиарда долларов, а сотрудники инвестбанка «Тройка диалог» использовали счета в Ūkio bankas. Также они отметили, что некоторые переводы делали компании, причастные к хищению 230 миллионов долларов из бюджета России, которое вскрыл юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Этот скандал, по их мнению, показал уязвимость Евросоюза и неготовность бороться с отмыванием средств и мошенничеством в сфере финансов.

Депутаты призвали срочно создать общеевропейскую структуру по надзору за этой сферой. Также они попросили ЕК помочь Литве и другим государствам, которые проводят собственные расследования отмывочных схем.

Письмо подписали депутаты от Германии, Польши, Словакии, стран Балтии и других государств.

Варданян заявил, что «Тройка Диалог» всегда работала в соответствии с международными стандартами, принципами законности и прозрачности, а в расследовании смешались «вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел».

 

Другие новости
В Ярославле умер заключенный. В Gulagu.net заявили, что его пытали Сегодня в 13:51 Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве Сегодня в 12:54 Бывшего менеджера создателя комиксов Стэна Ли арестовали по обвинению в жестоком обращении с ним Сегодня в 12:29 «Ваш город разрушит трусливый врио». В Петербурге повесили плакат с критикой Беглова в стиле рекламы Delivery Club Сегодня в 11:22 В Петербурге задержали несовершеннолетнего активиста движения «Весна» Сегодня в 10:51 Премию «Национальный бестселлер» получил Андрей Рубанов за роман «Финист — ясный сокол» Сегодня в 10:30 «Золотую пальмовую ветвь» получили корейские «Паразиты» Вчера в 21:21 Пассажирский Boeing вернулся в Сургут из-за проблем с техникой Вчера в 20:08 В Дагестане из-за землетрясений пострадали почти 30 домов Вчера в 20:12 «Опорочил свою часть». «Звезда» показала военного, рассказавшего про опрос о стрельбе на митингах Вчера в 19:18
Популярное у подписчиков Дождя за неделю