FT узнала о переводе $30 млрд за год из России и СНГ через эстонское отделение Danske Bank

4 сентября 2018
7 289

Через эстонское подразделение Danske Bank в 2013 году прошло до 30 миллиардов долларов граждан России и стран СНГ, выявило независимое расследование консалтинговой компании Promontory Financial. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект итогового доклада компании.

«Объем сделок нерезидентов дошел до пика в 2013 году. За этот год количество таких сделок приблизилось к 80 тысячам, а их общая сумма — к 30 миллиардам долларов», — говорится в документе.

Источник FT, близкий к расследованию, назвал эту сумму «ошеломительной» для столь небольшого банковского подразделения, и отметил, что такой объем денежных потоков не может не вызывать вопросов.

В Danske Bank агентству Reuters отказались комментировать цифры, названные в статье FT. Само издание приводит слова председателя совета директоров банка Оле Андерсена, который говорит, что компания относится к проблеме очень серьезно и намерена провести расследование и установить полную картину нарушений. 

Promontory Financial провела исследование по заказу Danske Bank. Банк заказал его в связи с начавшимися в Эстонии, Дании и Франции расследованиями возможного отмывания денег через это подразделение в период с 2007 по 2015 годы. 

Ранее в контексте расследований возможного отмывания средств через Danske Bank назывались меньшие суммы. Первоначально общий объем подозрительных сделок за девять лет эстонская финразведка оценивала в 3,9 миллиарда долларов, напоминает FT.

В мае 2018 года глава подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Эстонии Мадис Рейманд говорил, что с 2011 по 2016 годы эстонские банки могли помочь отмыть более чем 13 миллиардов долларов, преимущественно российского происхождения. В июле глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что всего через эстонское подразделение было отмыто 8,3 миллиарда долларов.

Также в июле Браудер потребовал от прокуратуры Дании возбудить уголовное дело против Danske Bank и обвинил его в участии отмывании 230 миллионов долларов из российского бюджета. Он утверждал, что через эстонское подразделение банка деньги выводились по мошеннической схеме, которую раскрыл юрист и аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, погибший московском СИЗО в 2009 году.

Другие новости
В Ростовской области задержали мужчину по подозрению в убийстве пяти человек в перестрелке Сегодня в 11:14 В Нидерландах закрыли провайдер, который использовали 80% российских пиратских сайтов Сегодня в 10:49 Замглавы «Комитета за гражданские права» задержали по подозрению в покушении на мошенничество Сегодня в 10:08 В Краснодаре троих участковых заподозрили в незаконном поиске торговцев наркотиками Сегодня в 10:27 РБК: на программу «Моя улица» в Москве выделят рекордные 45,5 млрд рублей Сегодня в 09:38 Глава департамента труда и соцзащиты Москвы ушел в отставку Сегодня в 09:17 Верховный суд разрешил использовать декларации об амнистии капитала в уголовных делах Сегодня в 08:58 Палата представителей США призвала Россию предоставить доказательства вины Пола Уилана или освободить его Сегодня в 09:07 The Miami Herald: во Флориде задержан бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов Сегодня в 03:19 «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов Вчера в 23:53
Популярное у подписчиков Дождя за неделю