FT узнала о переводе $30 млрд за год из России и СНГ через эстонское отделение Danske Bank

4 сентября 2018
7 445
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Через эстонское подразделение Danske Bank в 2013 году прошло до 30 миллиардов долларов граждан России и стран СНГ, выявило независимое расследование консалтинговой компании Promontory Financial. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект итогового доклада компании.

«Объем сделок нерезидентов дошел до пика в 2013 году. За этот год количество таких сделок приблизилось к 80 тысячам, а их общая сумма — к 30 миллиардам долларов», — говорится в документе.

Источник FT, близкий к расследованию, назвал эту сумму «ошеломительной» для столь небольшого банковского подразделения, и отметил, что такой объем денежных потоков не может не вызывать вопросов.

В Danske Bank агентству Reuters отказались комментировать цифры, названные в статье FT. Само издание приводит слова председателя совета директоров банка Оле Андерсена, который говорит, что компания относится к проблеме очень серьезно и намерена провести расследование и установить полную картину нарушений. 

Promontory Financial провела исследование по заказу Danske Bank. Банк заказал его в связи с начавшимися в Эстонии, Дании и Франции расследованиями возможного отмывания денег через это подразделение в период с 2007 по 2015 годы. 

Ранее в контексте расследований возможного отмывания средств через Danske Bank назывались меньшие суммы. Первоначально общий объем подозрительных сделок за девять лет эстонская финразведка оценивала в 3,9 миллиарда долларов, напоминает FT.

В мае 2018 года глава подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Эстонии Мадис Рейманд говорил, что с 2011 по 2016 годы эстонские банки могли помочь отмыть более чем 13 миллиардов долларов, преимущественно российского происхождения. В июле глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что всего через эстонское подразделение было отмыто 8,3 миллиарда долларов.

Также в июле Браудер потребовал от прокуратуры Дании возбудить уголовное дело против Danske Bank и обвинил его в участии отмывании 230 миллионов долларов из российского бюджета. Он утверждал, что через эстонское подразделение банка деньги выводились по мошеннической схеме, которую раскрыл юрист и аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, погибший московском СИЗО в 2009 году.

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Другие новости
Apple отключила для пользователей из России функцию «Частный узел». Она позволяет обходить блокировки Сегодня в 10:04 «Коммерсант» узнал подробности заседания комиссии Совфеда с участием представителей Apple и Google Сегодня в 09:29 Приложение «Навальный» исчезло из App Store и Google Play Сегодня в 08:27 В Подмосковье вынесли приговор четырем сбежавшим из истринского ИВС Сегодня в 08:43 Мэрия Москвы на время выборов в Госдуму перекроет улицу, где расположен Центризбирком Сегодня в 00:06 Исследование: «Спутник V» показал самую высокую эффективность против штамма дельта среди используемых в Аргентине вакцин Вчера в 23:44 В России начались выборы в Госдуму Вчера в 23:11 Житель Пензенской области случайно отправил властям список «Умного голосования». К нему пришли участковый и глава администрации Сегодня в 00:10 Команда Навального сообщила о «мощнейшей» DDoS-атаке на телеграм-бот и сайт «Умного голосования» Вчера в 22:12 ЦИК не нашел оснований упоминать о судимости Марии Бутиной, участвующей в выборах в Госдуму Вчера в 21:57

Подвешенная подписка

Выберите человека, который хочет смотреть , но не может себе этого позволить, и помогите ему.

  • Надежда

    13.01.2021

    Очень уважаю Вашу программу. Но сейчас нет возможности ее финансово поддерживать, увы.

    Помочь
  • Леонид Млечин, 52 года

    Суворов
    18.01.2021

    хочу смотреть телеканал дождь! раньше смотрел когда было бесплатно! нет денег!

    Помочь
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Лучшее на Дожде