Bloomberg рассказал о связи зампреда ЦБ Торшина с Таганской ОПГ

9 августа 2016
6 060

Заместитель председателя Банка России Александр Торшин давал инструкции членам Таганской ОПГ по отмыванию денег через банки и недвижимость в Испании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад полиции Испании.

По мнению испанских правоохранительных органов, Торшин в иерархии группировки стоял выше лидера Таганской ОПГ Александра Романова. Агентство отмечает, что Романов называет Торшина свои «крестным отцом» или «боссом»

Ранее Романов был приговорен испанским судом на три года и девять месяцев лишения свободы за незаконные сделки на сумму 1,83 миллиона евро и 50 тысяч долларов. 

В свою очередь, Торшин отрицает все подозрения. По его словам, он знаком с Романовым еще с начала 1990-х, но его связи с Романовым носят «исключительно социальный» характер. Запред ЦБ добавил, что после ареста Романова в Испании связи с ним не поддерживал. 

Bloomberg отмечает, что обвинений со стороны испанских властей Торшину предъявлено не было. 

ЦБ прокомментировал информацию Bloomberg о связях Торшина с Таганской ОПГ

В июне 2016 года правоохранительные органы Испании задержали шестерых граждан России и одного гражданина Украины, которых подозревают в «отмывании» денег. Задержанным вменяют отмывание денег для бенефициаров, среди которых были тамбовская и таганская ОПГ.

По данным El Mundo, задержанные имеют «отличные отношения с известными московскими политиками», в том числе — из «Единой России».

Другие новости
Под Петербургом активиста избили арматурой. Он собирал подписи за публичные слушания по бюджету Сегодня в 16:46 «Аэрофлот» лишил журналиста Митю Алешковского бонусов за негативный комментарий о компании Сегодня в 16:26 Минсельхоз выступил против акциза на колбасу Сегодня в 16:41 Россия завершила строительство морской части «Турецкого потока» Сегодня в 16:06 В Липецке чиновникам областной администрации рекомендовали не пользоваться скайпом Сегодня в 16:17 «Роснефть» возобновила продажу топлива на бирже. После ее отказа вести торги цены выросли на 3% Сегодня в 15:44 Российские пограничники задержали украинское судно в Азовском море Сегодня в 15:10 В Японии задержали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Сегодня в 14:23 В Махачкале обвиняемого в нападении на журналистку на митинге Навального приговорили к условному сроку Сегодня в 14:59 Два пассажирских самолета опасно сблизились в небе над Московской областью Сегодня в 14:01
Популярное у подписчиков Дождя за неделю