Владельца торгового центра у Белого дома обвинили в хищении 2,36 млрд рублей у Сбербанка

25 августа 2017
1 168

Главу группы компаний «Восток» Марата Баласаняна обвинили в мошенничестве с кредитами Сбербанка на сумму более 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Баласаняна обвинили по ч.4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). Дело возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве.

По словам источника, он и другие лица из числа руководства и собственников структур группы компаний «Восток» совершили хищение денег Сбербанка — 2,36 миллиарда рублей. Эта сумма была получена от банка в качестве кредитов, которые якобы планировались направить на развитие проектов компании в сфере недвижимости, уточнил источник. 

Бизнесмен был задержан в Москве, рассказал собеседник агентства. В жилищах собственников и сотрудников ООО «Решение», ООО «Премьер Плаза» и ОАО «Восток» прошли обыски. Также были проведены обыски в офисах этих и других компаний, входящих в ГК «Восток». 

Как отметил источник, на дверях ряда помещений ГК «Восток» были надписи, адресованные к правоохранителям, что помещения используются для адвокатской деятельности кабинета адвокатской палаты Подмосковья и что проведение следственных действий в них возможно только по постановлению суда. Однако, добавил собеседник агентства, помещения для адвокатской деятельности не использовались, надписи были размещены «для препятствования проведению следственный действий».

23 августа «Коммерсантъ» сообщил о задержании Баласаняна, его ближайшего помощника Эрнеста Агороняна и гендиректоров ООО «Решение» Антона Памхомова и ООО «Премьер Плаза» Наталью Лантратову. Кроме того, газета писала об обысках в помещениях ТЦ «Премьер Плаза» в переулке Капранова рядом со зданием правительства РФ, который является основным активом Баласаняна.

Дело о мошенничестве было возбуждено по заявлению представителей ПАО «Сбербанк России», отмечало издание.

По данным «Коммерсанта», первая претензия к бизнесмену после того, как ЗАО «Мосфундаментстрой-6» дало структурам Баласаняна ряд займов на несколько сот миллионов рублей под строительство жилого дома: у «Востока» не оказалось разрешительной документации на строительство, однако деньги возвращены не были. В 2012 году в отношении Баласаняна было возбуждено дело о мошенничестве. В суд оно так и не попало.

В 2013-2014 годах фирмы, связанные с Баласаняном, перестали обслуживать взятые в банках кредиты. Предприниматель оказался должен Сбербанку около 2,5 миллиардов рублей, банку «Открытие» - более 3,1 миллиарда рублей и еще ряду учреждений менее крупные суммы. Залогом под кредиты являлись площади в «Премьер Плаза». По версии следствия, руководители «Востока» и компании-владельца площадей ООО «Решение» изначально не имели «намерений и возможностей исполнять принятые на себя обязательства», оформляя кредиты.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили «Коммерсанту» факт обращения в правоохранительные органы с заявлением о хищении денег со стороны собственников ООО «Решение» и руководства ГК «Восток».

Другие новости
В Москве автобус столкнулся с автомобилем и врезался в столб Сегодня в 15:03 OCCRP и Buzzfeed: российский бизнесмен Иван Саввиди финансировал протесты против переименования Македонии Сегодня в 14:48 «Интерфакс»: бывшему главе московского СК предъявили обвинение во взятках Сегодня в 14:16 В Госдуму внесли законопроект о безвизовом въезде в Россию по Fan ID Сегодня в 14:11 В Петербурге произошел взрыв при заправке газового баллона Сегодня в 13:39 Европейский суд присудил жителю Оренбурга компенсацию в 15 тысяч евро за пытки в полиции Сегодня в 13:33 Комиссар Совета Европы попросила Чайку освободить Оюба Титиева Сегодня в 12:23 ЕСПЧ присудил компенсацию в 20 тысяч евро родственникам Анны Политковской Сегодня в 12:23 РБК сообщил о задержании экс-главы СК по Москве Дрыманова Сегодня в 11:33 ЕСПЧ присудил около 50 тысяч евро компенсации по делу о «панк-молебне» Pussy Riot Сегодня в 11:10
Популярное у подписчиков Дождя за неделю