Владельца торгового центра у Белого дома обвинили в хищении 2,36 млрд рублей у Сбербанка

25 августа, 21:23
1 162 0

Главу группы компаний «Восток» Марата Баласаняна обвинили в мошенничестве с кредитами Сбербанка на сумму более 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Баласаняна обвинили по ч.4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). Дело возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве.

По словам источника, он и другие лица из числа руководства и собственников структур группы компаний «Восток» совершили хищение денег Сбербанка — 2,36 миллиарда рублей. Эта сумма была получена от банка в качестве кредитов, которые якобы планировались направить на развитие проектов компании в сфере недвижимости, уточнил источник. 

Бизнесмен был задержан в Москве, рассказал собеседник агентства. В жилищах собственников и сотрудников ООО «Решение», ООО «Премьер Плаза» и ОАО «Восток» прошли обыски. Также были проведены обыски в офисах этих и других компаний, входящих в ГК «Восток». 

Как отметил источник, на дверях ряда помещений ГК «Восток» были надписи, адресованные к правоохранителям, что помещения используются для адвокатской деятельности кабинета адвокатской палаты Подмосковья и что проведение следственных действий в них возможно только по постановлению суда. Однако, добавил собеседник агентства, помещения для адвокатской деятельности не использовались, надписи были размещены «для препятствования проведению следственный действий».

23 августа «Коммерсантъ» сообщил о задержании Баласаняна, его ближайшего помощника Эрнеста Агороняна и гендиректоров ООО «Решение» Антона Памхомова и ООО «Премьер Плаза» Наталью Лантратову. Кроме того, газета писала об обысках в помещениях ТЦ «Премьер Плаза» в переулке Капранова рядом со зданием правительства РФ, который является основным активом Баласаняна.

Дело о мошенничестве было возбуждено по заявлению представителей ПАО «Сбербанк России», отмечало издание.

По данным «Коммерсанта», первая претензия к бизнесмену после того, как ЗАО «Мосфундаментстрой-6» дало структурам Баласаняна ряд займов на несколько сот миллионов рублей под строительство жилого дома: у «Востока» не оказалось разрешительной документации на строительство, однако деньги возвращены не были. В 2012 году в отношении Баласаняна было возбуждено дело о мошенничестве. В суд оно так и не попало.

В 2013-2014 годах фирмы, связанные с Баласаняном, перестали обслуживать взятые в банках кредиты. Предприниматель оказался должен Сбербанку около 2,5 миллиардов рублей, банку «Открытие» - более 3,1 миллиарда рублей и еще ряду учреждений менее крупные суммы. Залогом под кредиты являлись площади в «Премьер Плаза». По версии следствия, руководители «Востока» и компании-владельца площадей ООО «Решение» изначально не имели «намерений и возможностей исполнять принятые на себя обязательства», оформляя кредиты.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили «Коммерсанту» факт обращения в правоохранительные органы с заявлением о хищении денег со стороны собственников ООО «Решение» и руководства ГК «Восток».

Купите подписку
Вы уже подписчик? Войдите

Купить за 1 ₽

подписка на 10 дней
Варианты подписки
Что дает подписка на Дождь?
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера