Банк «Траст» потребовал в суде от своих бывших владельцев почти миллиард долларов

Как рассказали «Ъ» участники рынка, банк «Траст» подозревает своих бывших собственников Илью Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева в том, что они выдавали подконтрольным им офшорным компаниям кредиты на сумму около миллиарда долларов. По мнению банка, эти деньги оказались на персональных банковских счетах банкиров или были инвестированы в московскую недвижимость.

По мнению истца, бывшие собственники обслуживали кредиты  через выдачу по цепочкам подставных фирм новых кредитов от банка. После санации ФК «Открытие» эти долги стали неоплатными. Исходя из этого от бывших владельцев требуют вернуть 830 миллионов долларов.

По данным «Ъ», «Траст» еще в феврале получил в Лондоне приказ на арест активов владельцев банка и их жен на сумму иска. Помимо этого, в конце января английский суд заблокировал продажу подконтрольного через третьих лиц бывшим владельцам банка портфеля московской недвижимости.

По словам директора блока специальных проектов банка «Траст» Николая Мыльникова, январское решение суда о заморозке активов подтверждает, что Высокий суд Лондона считает обоснованным рассмотрение вопроса о персональной ответственности бывших руководителей банка за выданные кредиты. Он указал, что судебная работа идет не только в Великобритании, но также в России, Швейцарии и на Кипре, приводит его слова «Ъ»

По данным газеты, также заморожена часть швейцарских активов бывших владельцев банка в Женеве. Там же расследуется дело о мошенничестве и отмывании денег.

Сами бывшие владельцы банка, по словам источника «Ъ», обвинения не признают. Они считают реально связанными с собой только три компании с общей суммой задолженности перед банком порядка 8 миллиардов рублей, половина этого долга, по их словам, обслуживается.

Как пишет «Ъ», речь идет о судебном прецеденте, поскольку до сих пор банки-санаторы не занимались преследованием за рубежом бывших владельцев. До этого дела самым громким был процесс в отношении бенефициара «Межпромбанка» Сергея Пугачева, инициированный Агентством по страхованию вкладов.