Deutsche Bank пригрозил российскому правительству разрывом отношений

23 августа 2018
17 034

Лондонское подразделение Deutsche Bank предупредило российское правительство о возможном разрыве отношений: кредитное учреждение требует от властей обновить клиентские данные, а российские чиновники «не понимают, что от них нужно», пишет газета «Ведомости».

В конце июня лондонское подразделение банка направило в российское правительство письмо, в котором сообщило, что анализирует предоставляемые услуги и документы в рамках процесса Know your customer (KYC). Эта процедура включает в себя идентификацию клиента и получение о нем данных в целях борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

В сообщении отмечается, что банк время от времени должен обновлять информацию о клиентах и может потребовать дополнительные данные. «Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения», — приводят «Ведомости» цитату из письма. Банк, в частности, попросил российские власти связаться с ним. Если ответ не поступит в течение месяца, кредитное учреждение может направить уведомление о планах разорвать деловые отношения.

В Минфине получения письма подтвердили, но подробности предоставлять отказались. Представитель ведомства отметил, что от других банков подобные запросы не приходили.

Как рассказали изданию двое чиновников финансово-экономического блока, правительство ответ Deutsche Bank направлять не стало и дальнейших уведомлений от организации не получало.

По словам одного из чиновников, в правительстве не знают, какую именно информацию требует банк. Представитель кредитного учреждения заявил «Ведомостям», что «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур».

В письме не говорится, какие именно операции Deutsche Bank проводит с российским правительством. В банке и Минфине на соответствующий вопрос не ответили.

 

Другие новости
Суд сократил на полгода срок наказания предполагаемому лидеру «тамбовской» ОПГ Кумарину Вчера в 23:18 Библиотека иностранной литературы ограничила доступ к книге профессора РГГУ, изданной при поддержке Фонда Сороса Вчера в 23:08 На Урале за гомофобные комментарии во «ВКонтакте» оштрафовали еще двух человек Вчера в 22:14 В Венесуэле заявили о предотвращении новой попытки переворота Вчера в 22:08 Депутата Слуцкого не избрали вице-спикером ПАСЕ Вчера в 21:58 РСПП предупредил о возможном снижении скорости доступа в интернет из-за закона о суверенном Рунете Вчера в 21:32 Бизнес попросил Медведева снова отложить повышение тарифа «Платона» Вчера в 21:32 СК: подозреваемый в отравлении прохожих может быть причастен к педофилии Вчера в 21:02 Переводчика из Камбоджи приговорили к двум годам за работу над фильмом для RT Вчера в 20:42 Путин принял отставку Евкурова и назначил нового главу Ингушетии Вчера в 20:29
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Россия это Европа