Guardian: владелец Crocus Group Агаларов создал фиктивную компанию в США за полгода до выборов

18 октября 2018
3 139

Президент Crocus Group Арас Агаларов, сын которого участвовал в подготовке встречи сына Дональда Трампа и адвоката Натальи Весельницкой в июне 2016 года, в мае того же года создал в США фиктивную компанию Silver Valley Consulting. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на материалы допросов и информацию регуляторов.

Компанию зарегистрировал в интересах Агаларова бухгалтер, уроженец России Илья Быков. В США он управляет деньгами россиян, в том числе обвиняемых в отмывании или хищениях, пишет газета. Компанию создали, когда Агаларов готовился перевести в американский банк 19,5 миллиона долларов за время президентской предвыборной компании. О сделке, состоявшейся в июне 2016 года, писал Buzzfeed. По сведениям издания, эти деньги в США перевели из офшорной компании, которая также называлась Silver Valley Consulting.

Быков сначала говорил, что он создал компанию для управления инвестициями, которые так и не были сделаны. Затем он сказал, что ее создали для получения перевода на 19,5 миллиона долларов, но в итоге эти деньги перевели на личный счет Агаларова в банке, пишет Guardian. По утверждению издания, часть из этих средств бизнесмен потратил на покупку жилья во Флориде и на выплату личного долга.

В реестре собственников недвижимости во Флориде есть данные о том, что Агаларов купил там квартиру в апреле 2016 года, до того, как создали Silver Valley Consulting. По словам Быкова, он подразумевал другую квартиру. 

Компанию создали для сделок с недвижимостью, которые в результате не были совершены, заявил газете адвокат Агаларова Скотт Балбер. Он сообщил, что ни Агаларов, ни создавший компанию бухгалтер не совершили никаких нарушений, а также что бизнесмен не тратил никаких денег на предвыборные мероприятия в США.

The Guardian называет создание Silver Valley Consulting очередным примером загадочной финансовой деятельности в период, близкий к встрече Дональда Трампа-младшего с Натальей Весельницкой в Трамп-тауэр. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ищет доказательства возможного вмешательства России в выборы, изучает подобную деятельность и проверяет, не могли ли такие деньги использоваться при финансировании кампании Трампа.

Арас Агаларов и его сын Эмин знакомы с Трампом. В 2013 году Арас Агаларов договорился о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная», права на который тогда были у Трампа, и американский бизнесмен приезжал на это мероприятие.

Во время предвыборной кампании Эмин Агаларов предложил представителям предвыборного штаба Трампа встретиться с Весельницкой, отметив, что у нее есть компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Дональд Трамп-младший, зять Трампа Джаред Кушнер и тогдашний глава штаба Пол Манафорт 9 июня 2016 года приняли Весельницкую в Трамп-тауэр. 

В августе 2018 года Балбер говорил, что спецпрокурор Мюллер хочет допросить Эмина Агаларова об этой встрече.

Среди клиентов Быкова Guardian назвала кипрскую компанию Prevezon Holdings Дениса Кацыва, которая в США первой попала под расследование по «акту Магнитского». Ее заподозрили в выводе в Америку денег, уведенных из-под налогообложения в России и похищенных у фонда Hermitage Capital. Спор с прокуратурой Prevezon Holdings урегулировала в досудебном порядке. Весельницкая говорила, что она в США представляла интересы Кацыва.

 

Другие новости
Минобороны предложило изменить правила прохождения медкомиссии для призывников Сегодня в 10:17 СМИ сообщили о госпитализации губернатора Иркутской области Сегодня в 09:52 Напавший на журналиста глава района в Хакасии обвинил его в провокации Сегодня в 09:40 Отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент Сегодня в 09:57 Крупные страховые компании повысили стоимость полисов ОСАГО в Москве Сегодня в 09:27 Партия сторонников «брексита» победила на выборах в Европарламент в Великобритании Сегодня в 09:19 «Должно завершиться следствие и состояться суд». Кремль — о требовании трибунала ООН освободить украинских моряков Сегодня в 08:47 Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple Сегодня в 08:14 Глава района в Хакасии напал на корреспондента «России 24» Сегодня в 00:02 Финляндия обыграла Канаду и стала чемпионом мира по хоккею Вчера в 23:30
Популярное у подписчиков Дождя за неделю