Guardian: владелец Crocus Group Агаларов создал фиктивную компанию в США за полгода до выборов

18 октября, 13:25
3 103

Президент Crocus Group Арас Агаларов, сын которого участвовал в подготовке встречи сына Дональда Трампа и адвоката Натальи Весельницкой в июне 2016 года, в мае того же года создал в США фиктивную компанию Silver Valley Consulting. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на материалы допросов и информацию регуляторов.

Компанию зарегистрировал в интересах Агаларова бухгалтер, уроженец России Илья Быков. В США он управляет деньгами россиян, в том числе обвиняемых в отмывании или хищениях, пишет газета. Компанию создали, когда Агаларов готовился перевести в американский банк 19,5 миллиона долларов за время президентской предвыборной компании. О сделке, состоявшейся в июне 2016 года, писал Buzzfeed. По сведениям издания, эти деньги в США перевели из офшорной компании, которая также называлась Silver Valley Consulting.

Быков сначала говорил, что он создал компанию для управления инвестициями, которые так и не были сделаны. Затем он сказал, что ее создали для получения перевода на 19,5 миллиона долларов, но в итоге эти деньги перевели на личный счет Агаларова в банке, пишет Guardian. По утверждению издания, часть из этих средств бизнесмен потратил на покупку жилья во Флориде и на выплату личного долга.

В реестре собственников недвижимости во Флориде есть данные о том, что Агаларов купил там квартиру в апреле 2016 года, до того, как создали Silver Valley Consulting. По словам Быкова, он подразумевал другую квартиру. 

Компанию создали для сделок с недвижимостью, которые в результате не были совершены, заявил газете адвокат Агаларова Скотт Балбер. Он сообщил, что ни Агаларов, ни создавший компанию бухгалтер не совершили никаких нарушений, а также что бизнесмен не тратил никаких денег на предвыборные мероприятия в США.

The Guardian называет создание Silver Valley Consulting очередным примером загадочной финансовой деятельности в период, близкий к встрече Дональда Трампа-младшего с Натальей Весельницкой в Трамп-тауэр. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ищет доказательства возможного вмешательства России в выборы, изучает подобную деятельность и проверяет, не могли ли такие деньги использоваться при финансировании кампании Трампа.

Арас Агаларов и его сын Эмин знакомы с Трампом. В 2013 году Арас Агаларов договорился о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная», права на который тогда были у Трампа, и американский бизнесмен приезжал на это мероприятие.

Во время предвыборной кампании Эмин Агаларов предложил представителям предвыборного штаба Трампа встретиться с Весельницкой, отметив, что у нее есть компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Дональд Трамп-младший, зять Трампа Джаред Кушнер и тогдашний глава штаба Пол Манафорт 9 июня 2016 года приняли Весельницкую в Трамп-тауэр. 

В августе 2018 года Балбер говорил, что спецпрокурор Мюллер хочет допросить Эмина Агаларова об этой встрече.

Среди клиентов Быкова Guardian назвала кипрскую компанию Prevezon Holdings Дениса Кацыва, которая в США первой попала под расследование по «акту Магнитского». Ее заподозрили в выводе в Америку денег, уведенных из-под налогообложения в России и похищенных у фонда Hermitage Capital. Спор с прокуратурой Prevezon Holdings урегулировала в досудебном порядке. Весельницкая говорила, что она в США представляла интересы Кацыва.

 

Другие новости
«Коммерсантъ»: операторов обяжут использовать российское оборудование для развития интернета вещей Сегодня в 04:00 Российские футболисты програли команде Германии в товарищеском матче в Лейпциге Сегодня в 02:21 В США бездомного и пару обвинили в мошенничестве. Они собрали $400 тыс. пожертвований через интернет Сегодня в 01:19 NBC сообщил о планах США выдать Гюлена Турции. Источники связали это с давлением из-за убийства журналиста Хашогги Вчера в 23:59 В Нигерии у журналистов RT отобрали паспорта. МИД России направил демарш Вчера в 23:43 Купивший работу Бэнкси за 730 тысяч долларов художник обещал замазать ее белилами Вчера в 23:24 Кристину Агилеру не узнали в баре и не разрешили спеть Вчера в 22:55 Мединский рассказал о «нездоровом либерализме» худруков театров Вчера в 22:25 Бывшего ректора аграрного вуза заподозрили в хищении. Он читал лекции о мировом заговоре Вчера в 22:21 Суд в США отказался снять обвинения во вмешательстве в выборы с компании Пригожина Вчера в 21:29
Популярное у подписчиков Дождя за неделю