Фигуранту дела о выводе за границу $46 млрд предъявили обвинение

10 ноября 2015
5 777

Банкир Александр Григорьев, которого следователи считают одним из организаторов масштабной схемы по выводу за границу средств на общую сумму в $46 млрд, стал обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Коммерсантъ».

Совладелец нескольких обанкротившихся банков стал фигурантом дела только в октябре после задержания экс-председателя правления «КБ "Донинвест"» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. Следователи считают, что женщины могут быть причастны к выводу со счетов банка в офшоры более миллиарда рублей и заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости в Крыму и других регионах более чем на 150 млн.

В материалах дела говорится, что Калитванская и Гуленкова были подконтрольны Александру Григорьеву, который ранее был совладельцем обанкротившихся банков «Западный» и «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все эти банки лишились лицензий вскоре после перехода управления к Григорьеву. Ущерб только по эпизоду в «КБ "Донинвест"» оценивается в 105 млн рублей.

Общая же сумма выведенных за границу средств, по версии следствия, составляет $46 млрд за четыре года. Сам Григорьев, задержанный в конце октября в Москве в собственном ресторане, свою вину отрицает. В МВД его считают одним из руководителей схемы, в которой участвовали до 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с госучастием.

Газета пишет, что для вывода денег за границу использовалась «молдавская схема»: заключались фиктивные сделки между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии, после чего последние «находили» фиктивных поручителей в России. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон не могла расплатиться, и кредиторы обращались в молдавский суд. Судебные приставы, в свою очередь, пользовались услугами кишиневского Moldindconbank, через который работали банки Григорьева. В результате с российских фирм было взыскано $18,5 млрд, которые по этой схеме были выведены за границу.

Другие новости
Минэкономразвития предложило отменить уголовное наказание за валютные нарушения Сегодня в 02:06 Лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Сегодня в 01:00 «Русская служба Би-би-си»: с 2005 года россияне пожертвовали на Афон более 200 млн долларов Вчера в 23:40 В РПЦ назвали примирение единственой целью разрыва общения с Константинополем Вчера в 23:55 В Москве сотрудники ФСБ задержали двух подростков по подозрению в терроризме Вчера в 23:48 В Москве автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе Вчера в 22:24 В Петербурге на заправках «Газпромнефти» перестали продавать бензин АИ-95 Вчера в 21:45 Минфин США ввел санкции против 20 иранских компаний и банков Вчера в 21:06 На Рублевке сотрудники ФСО задержали двух юристов ФБК. У них изъяли планшет Вчера в 20:38 Адвокат Мамаева: у чиновника Минпромторга нет претензий к футболисту Вчера в 20:24
Популярное у подписчиков Дождя за неделю